Elaboración del Manual del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

16 August 17

Elaboración del Manual del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Objetivo: Orientar y acompañar a las empresas en la elaboración de sus políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con base en las disposiciones legales y bajo las particularidades internas de cada empresa.

Temáticas:
a.    Generalidades del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
b.    Ley contra el Lavado de Dinero y sus exigencias legales para los sujetos obligados.
c.    Contenido y elaboración de un Manual del Sistema Integral de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo.

Dirigido a: Micro y pequeñas empresas productivas, de los sectores comercio, servicio e industria.


Expositor:
Lic. Juan Héctor Castro
Abogado con más de 10 años de experiencia implementando y administrando programas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Certificado en Anti Lavado de Dinero por Florida International Bankers Association (FIBA).

Fechas: miércoles 16 de agosto y miércoles 23 de agosto
Hora: De 8:00 am a 12:30 am (cada día)
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
Inversión: Socios 100.00 más IVA    No Socios $150.00 más IVA

Contacto: atencionalsocio@camarasal.com    2231-3044